Комплаенс и счёт в банке для кипрской компании: 3 услуги под разные задачи

KYC и AML-проверка

Банк перед открытием счёта изучает, кто вы и как устроено владение компанией. Для этого нужен профиль: паспорта, подтверждение адреса, описание деятельности, источник средств и схема владения вплоть до конкретного человека. Отказывают чаще всего не из-за самого бизнеса, а из-за небрежно собранного профиля, где суммы не сходятся с заявленной деятельностью. Мы собираем такой профиль заранее, до подачи документов.

2–5 дней, и срок зависит от того, как быстро вы пришлёте документы.

Открытие счёта в банке Кипра

Всё делается дистанционно. Мы согласовываем профиль компании с банком ещё до подачи документов, готовим формы и схему владения, ведём переписку с ответственным сотрудником и доводим дело до активации счёта и онлайн-банкинга. Мы одобренный интродьюсер в восьми организациях, поэтому подаём документы напрямую и знаем требования каждой до подачи.

Срок называет банк: от 1-2 недель до 10.

Обслуживание счёта

Счёт требует внимания и после открытия. Банк периодически просит обновить данные, подтвердить операции или прислать управленческую отчётность — её называют Management Accounts. Если не ответить вовремя, операции по счёту могут приостановить. Мы отвечаем на запросы, готовим отчётность и держим данные компании в банке актуальными.