Специалист по банковским операциям и комплаенсу VIZUS H.C. LTD
Елена Дерюгина
Елена знает, как выглядит клиентское дело с другой стороны стола: до VIZUS она работала в банке и проверяла счета и операции клиентов сама. Поэтому профиль компании она собирает так, как его будут читать — и находит слабые места до подачи, а не после отказа.
- 10+ лет на Кипре
- с 2014 в банковском секторе, включая Hellenic Bank
- с 2019 в VIZUS
- сертификат CySec AML
За что отвечает
Сбор и анализ клиентских досье в рамках KYC и AML, открытие персональных и корпоративных счетов в банках и других финансовых организациях, мониторинг банковских операций, проверка и идентификация клиентов, due diligence.
Дальше — то, что начинается после открытия счёта: оценка и контроль рисков, анализ клиентской и транзакционной активности, подготовка документации и отчётности. Елена ведёт переписку с банками, следит за соблюдением требований и переносит изменения в законодательстве в рабочие процессы компании раньше, чем банк спросит о них у клиента.
Профессиональный путь
С 2014 года — банковский сектор Кипра, в том числе Hellenic Bank, где Елена занималась мониторингом клиентских счетов и транзакций. С 2019 года — Banking and Compliance Officer в VIZUS H.C. LTD в Лимассоле.
Работа в банке и годы практики в кипрской корпоративной среде дают ориентацию сразу в трёх плоскостях: банковская система Кипра, требования AML и KYC, процедуры финансового мониторинга.
Образование и подтверждения
- Cyprus University of Technology, Лимассол — бакалавр в области коммерции, финансов и судоходства, 2009–2013.
- University of Nicosia — магистр в области блокчейна и цифровых валют, 2022–2025.
- Сертификат CySec AML, 2021, № CN6461.
Ключевая экспертиза
- Due diligence
- KYC
- AML
- Банковские операции
- Банковский комплаенс
- Мониторинг транзакций
- Оценка рисков
- Соответствие требованиям регулятора
- Предотвращение финансовых преступлений
- Регуляторная отчётность
Материалы Елены на сайте
Обсудить вашу ситуацию с Еленой
На первой встрече разбираем запрос: чем занимается компания, откуда приходят деньги и какие организации в принципе работают с такой деятельностью. По итогам вы получаете дорожную карту — документы, сроки и смета.
Встреча бесплатная, дорожная карта остаётся у вас.