Кипр строго соблюдает европейские стандарты AML/KYC, и бизнес обязан поддерживать актуальность данных. Мы полностью берём этот процесс на себя, снижая риск блокировок со стороны банков и регуляторов.
Наши услуги:- подготовка и обновление KYC-профилей клиентов и бенефициаров;
- сопровождение запросов банков, аудиторов и регуляторов;
- проверка деловой репутации и благонадёжности контрагентов (Enhanced Due Diligence);
- рекомендации по снижению комплаенс-рисков.
Мы делаем процесс понятным и быстрым — без типичной для кипрских компаний волокиты.